女子網(wǎng)上認(rèn)識(shí)“追求者”，一周收到轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)！她起疑報(bào)警，原來(lái)全是電詐受害人的錢(qián)
“我們?cè)诰W(wǎng)上聊了幾天，他給我銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了20萬(wàn)，這是取出來(lái)的12萬(wàn)……”近日，四川綿陽(yáng)市安州區(qū)何女士提著一袋錢(qián)來(lái)到安州區(qū)公安分局黃土派出所報(bào)警稱(chēng)。
何女士口中的“他”，其實(shí)是在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的一名男子。今年2月底，一名自稱(chēng)叫“鄭志遠(yuǎn)”的男子，主動(dòng)添加30多歲的何女士，表示自己在外地企業(yè)工作，想找個(gè)對(duì)象。隨后，兩人開(kāi)始在社交軟件上聊天。幾天后，該男子向何女士大談“投資理財(cái)”之道，還轉(zhuǎn)賬請(qǐng)她幫忙充值投資。短短一周，何女士的賬戶(hù)陸續(xù)收到20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬，該男子讓她取現(xiàn)，并稱(chēng)后續(xù)會(huì)安排人來(lái)拿錢(qián)……
看到這么多錢(qián)到賬，何女士心存疑慮，感到害怕，于是帶著取現(xiàn)的錢(qián)到派出所報(bào)警。民警意識(shí)到，這是一起典型的以網(wǎng)絡(luò)交友+投資理財(cái)為套路的網(wǎng)絡(luò)詐騙，嫌疑人通過(guò)套取何女士銀行卡信息，將詐騙錢(qián)款轉(zhuǎn)至她的賬戶(hù)，再以網(wǎng)絡(luò)投資為由騙取何女士信任，協(xié)助將詐騙錢(qián)款取出轉(zhuǎn)移。
▲何女士到派出所報(bào)警
3月6日，辦案民警告訴紅星新聞?dòng)浾?，?jīng)核查，何女士收到的匯款來(lái)源于浙江一名電信詐騙受害人的賬戶(hù)。安州警方隨即對(duì)涉案現(xiàn)金進(jìn)行扣押，并將何女士未取出的涉案錢(qián)款予以?xún)鼋Y(jié)，隨后與詐騙受害人陸女士取得聯(lián)系，將錢(qián)款依法發(fā)還。
案件源起：
陌生男子加她稱(chēng)想找對(duì)象
還轉(zhuǎn)賬請(qǐng)其幫忙充值投資
30多歲的何女士，家住綿陽(yáng)市安州區(qū)黃土鎮(zhèn)。今年2月底，她收到一條陌生短信，一名自稱(chēng)叫“鄭志遠(yuǎn)”的男子表示在某婚戀網(wǎng)站上看到她的信息，想進(jìn)一步認(rèn)識(shí)了解。何女士按該男子要求，下載了一款名為“說(shuō)盒”的社交APP，兩人開(kāi)始在上面聊起了天……
“鄭志遠(yuǎn)”自稱(chēng)是綿陽(yáng)涪城區(qū)人，現(xiàn)在在外地某企業(yè)做數(shù)據(jù)分析。他告訴何女士，自己想要找一個(gè)對(duì)象，還想掙很多錢(qián)。
兩人聊了幾天后，“鄭志遠(yuǎn)”開(kāi)始介紹自己的“投資理財(cái)”之道，并向何女士推薦一個(gè)網(wǎng)站平臺(tái)稱(chēng)，“這個(gè)平臺(tái)收益很高，我有內(nèi)部消息，教你啥時(shí)候買(mǎi)啥時(shí)候賣(mài)，就像股票一樣，你聽(tīng)我的一定能掙錢(qián)……”
為了證明自己的投資決心，“鄭志遠(yuǎn)”向何女士的微信轉(zhuǎn)了5000元，說(shuō)自己無(wú)法登錄“投資平臺(tái)”賬號(hào)，讓她幫忙充值。之后，他又讓何女士提供了兩張銀行卡賬號(hào)，并下載名為“量子密信”的APP，稱(chēng)在上面聊天更“便捷”。
“神秘轉(zhuǎn)賬”：
她陸續(xù)收到20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬
男子稱(chēng)是投資款請(qǐng)她幫忙取現(xiàn)
在社交軟件上，“鄭志遠(yuǎn)”繼續(xù)和何女士聊著自己的“投資理念”和“人生規(guī)劃”……又過(guò)了兩日，他表示自己要追加投資，有一筆匯款轉(zhuǎn)到了何女士銀行賬戶(hù)。何女士一查，發(fā)現(xiàn)自己賬戶(hù)竟真的到賬5萬(wàn)元?！班嵵具h(yuǎn)”稱(chēng)，這些錢(qián)都是用來(lái)投資“USDT”（泰達(dá)幣）的，讓何女士先取出來(lái)暫時(shí)保管。
半信半疑的何女士去銀行取款，因賬戶(hù)限額臨時(shí)取出4萬(wàn)元。然而第一筆匯款剛?cè)〕?，“鄭志遠(yuǎn)”稱(chēng)，“又轉(zhuǎn)來(lái)一筆匯款?！焙闻恳徊榱魉?，發(fā)現(xiàn)自己的另一張銀行卡上又到賬8萬(wàn)元，并且對(duì)方還讓她去取現(xiàn)。
兩筆匯款合計(jì)13萬(wàn)元。何女士取現(xiàn)12萬(wàn)元之后卻慌了神，問(wèn)：“錢(qián)要怎么處理？”“鄭志遠(yuǎn)”稱(chēng)，后續(xù)會(huì)安排“USDT”（泰達(dá)幣）商家來(lái)拿。
聽(tīng)到對(duì)方的答復(fù)，何女士越發(fā)覺(jué)得不對(duì)勁，自己和這個(gè)“鄭志遠(yuǎn)”在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)沒(méi)幾日，對(duì)方竟轉(zhuǎn)來(lái)這么多錢(qián)。這個(gè)“鄭志遠(yuǎn)”究竟是誰(shuí)？錢(qián)款來(lái)源是哪里？難道自己的銀行卡被網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用了？
正在她滿(mǎn)心疑慮之時(shí)，其銀行賬戶(hù)上又收到兩筆匯款，合計(jì)75000元。算起來(lái)，自從她在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)“鄭志遠(yuǎn)”，一周時(shí)間已合計(jì)收到轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)款205000元。
警方調(diào)查：
她帶著現(xiàn)金報(bào)案
經(jīng)查匯款來(lái)源電詐受害人賬戶(hù)
紅星新聞?dòng)浾邚暮闻颗c該男子的聊天截圖中看到，何女士一直追問(wèn)錢(qián)款來(lái)源，對(duì)方稱(chēng)是借錢(qián)投資，并說(shuō)出了轉(zhuǎn)賬人的名字。但當(dāng)她要求對(duì)方提供身份證信息時(shí)，該男子一直在搪塞。
“他給我轉(zhuǎn)的錢(qián)肯定有問(wèn)題，我完全不敢動(dòng)?！庇谑?，心存疑慮并感到害怕的何女士提著一袋錢(qián)到黃土派出所報(bào)案。
聽(tīng)了何女士的講述后，值班民警陳榮耀立刻意識(shí)到，這是一起典型的以網(wǎng)絡(luò)交友+投資理財(cái)為套路的網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，嫌疑人通過(guò)套取何女士銀行卡信息，將詐騙到的錢(qián)款轉(zhuǎn)至何女士賬戶(hù)，再以網(wǎng)絡(luò)投資為由騙取何女士信任，協(xié)助將詐騙錢(qián)款取出轉(zhuǎn)移?！昂迷谀忝舾械匕l(fā)現(xiàn)了錢(qián)款存在問(wèn)題，主動(dòng)到派出所報(bào)警，既沒(méi)有協(xié)助犯罪分子，也為我們提供了線(xiàn)索?！标悩s耀告訴何女士。
根據(jù)何女士提供的線(xiàn)索，黃土派出所立即開(kāi)展核查，查明何女士賬戶(hù)上幾筆匯款來(lái)源于浙江一名電信詐騙受害人賬戶(hù)。安州警方隨即對(duì)涉案現(xiàn)金進(jìn)行扣押，將何女士未取出的涉案錢(qián)款予以?xún)鼋Y(jié)，并與受害人陸女士取得聯(lián)系依法發(fā)還。
▲受害人到派出所領(lǐng)取被騙錢(qián)款
“一開(kāi)始，我還是相信的，之后就越發(fā)覺(jué)得不對(duì)勁，那么多錢(qián)打到我的卡上，我很害怕。派出所和村上做了很多反詐宣傳，我還是有反詐意識(shí)的?！钡弥嫦嗪?，何女士激動(dòng)地告訴民警。
在警方幫助下，被詐騙的錢(qián)失而復(fù)得，受害人陸女士也從浙江向黃土派出所寄來(lái)一面錦旗致謝。
警方提醒：
1.投資請(qǐng)選擇正規(guī)平臺(tái)，通常打著“內(nèi)幕消息”“系統(tǒng)漏洞”“高額匯報(bào)”“穩(wěn)賺不賠”等旗號(hào)的都是詐騙。2.“兩卡犯罪”指的是：非法買(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其他相關(guān)違法犯罪。廣義上的“兩卡”還包括：手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個(gè)人銀行卡、單位銀行賬戶(hù)及結(jié)算卡、支付賬戶(hù)等。3.“USDT”中文名叫泰達(dá)幣，USDT 是一種加密貨幣，因其流通廣、變現(xiàn)方便等，網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)喜歡以投資USDT為由進(jìn)行詐騙。
巫華 紅星新聞?dòng)浾?湯小均